Citigroup e jpmorgan confirmam investigações forex

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FX Fixing Scandal: Citigroup, JPMorgan e Standard Chartered Traders 'Put on Leave' Em meio a sondas de reguladores.

Reguladores globais estão investigando a possível tentativa de manipulação do mercado de moeda estrangeira de US $ 5 bilhões (Reuters)

Três comerciantes seniores em diferentes bancos, ligados a sondas regulatórias sobre a potencial manipulação dos mercados cambiais, foram colocados em licença, de acordo com relatórios.

O chefe da Citigroup de troca de moeda na posição européia, Rohan Ramchandani, o assistente chefe da Standard Chartered na capital do Reino Unido, Matt Gardiner, e o negociante chefe da JPMorgan em Londres, Richard Usher, foram todos detidos, informou Bloomberg citando fontes anônimas in-the-know.

Também foi relatado que nenhum deles foi suspenso ou acusado de qualquer irregularidade.

Os reguladores financeiros suíços, dos EUA, Hong Kong e Reino Unido estão investigando as comunicações de mensagens instantâneas usadas pelos comerciantes para ver se há evidências de tentativas de manipulação do mercado de moeda estrangeira no valor de US $ 5 milhões (3,1 bilhões de R $, 3,6 bilhões de euros) nos negócios diários.

Os porta-vozes do Citigroup e da Standard Chartered se recusaram a comentar, enquanto a JPMorgan não havia devolvido o pedido de comentários da IBTimes UK no momento da publicação.

Foi anteriormente relatado que o comerciante Richard Usher ficaria no centro das investigações dos reguladores sobre seu tempo no antigo empregador do Royal Bank of Scotland (RBS). O banco já entregou uma série de mensagens instantâneas ao regulador do Reino Unido, a Financial Conduct Authority (FCA).

Após a especulação da mídia, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido confirmou que está investigando o mercado de moeda estrangeira seguindo sugestões de que pode haver tentativas para manipulá-lo por algumas das maiores instituições financeiras do mundo.

Todos os dias, cerca de US $ 5 milhões trocam de mão no mercado monetário mundial. É o maior mercado do sistema financeiro.

Os reguladores dos EUA, Suíça e Hong Kong relataram ter lançado suas próprias investigações sobre alegações de manipulação do mercado monetário.

"Podemos confirmar que estamos conduzindo investigações junto com várias outras agências, tanto no Reino Unido como no exterior, em uma série de empresas relacionadas à negociação no mercado cambial (forex)", disse um porta-voz da FCA.

"Como parte disso, estamos reunindo informações de uma ampla gama de fontes, incluindo os participantes do mercado. Nossas investigações estão em estágio inicial e será algum tempo antes de concluir se houve alguma má conduta que conduzirá a ações de execução.

"Nós não comentaremos mais sobre nossas investigações".

Nenhum dos reguladores globais entrou em detalhes sobre exatamente quem eles estão investigando e sobre quais alegações específicas.

"A Finma está atualmente realizando investigações sobre várias instituições financeiras suíças em conexão com a possível manipulação de mercados de câmbio", afirmou o regulador suíço em comunicado, acrescentando que está coordenando estreitamente com as autoridades de outros países, já que vários bancos em todo o mundo são potencialmente implicado.

A Autoridade Monetária de Honk Kong disse que está "ciente das alegações de [manipulação de mercado cambial]. Temos estado em comunicações com os reguladores estrangeiros relevantes e seguindo com bancos individuais".

Nos EUA, o Departamento de Justiça e o FBI lançaram uma investigação criminal sobre a potencial manipulação do mercado de divisas.

O DOJ almeja a unidade do Citigroup por motivo de culpa no Forex Probe - Blog de analistas.

Citigroup Inc. C é susceptível de enfrentar outro golpe, uma vez que os reguladores estão reforçando as investigações relativas à alegada manipulação no mercado cambial (forex) por vários bancos globais. Por um relatório da Bloomberg, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) busca a principal subsidiária bancária do Citigroup - Citibank NA - se declarar culpado de acusações criminais relacionadas à fixação de mercados cambiais.

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Citigroup pagará US $ 1,66 bilhão para liquidar investigações de US FX, ação coletiva.

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Os anúncios continuam empilhando-se sobre os acordos de Forex, com o último comunicado de imprensa vindo do gigante financeiro norte-americano Citigroup Inc (NYSE: C). A empresa atingiu os assentamentos com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e o Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal (Fed) para resolver as investigações sobre o seu negócio Forex. O acordo com o DOJ inclui um pedido de culpado da Citicorp, uma subsidiária da Citigroup Inc., a uma violação do Sherman Antitrust Act e multa de US $ 925 milhões. O acordo com o Fed inclui a entrada de uma ordem de cessar e desistir e uma penalidade de dinheiro civil de US $ 342 milhões. O Citi também anunciou que chegou a um acordo separado para resolver os pedidos de ação coletiva privada dos Estados Unidos por um pagamento de US $ 394 milhões, que precisa de aprovação judicial para entrar em vigor.

Citi marcou uma nota positiva, dizendo que manteria suas licenças e que não prevê um impacto significativo nas suas operações ou na capacidade de atender seus clientes. Os pagamentos exigidos por cada um dos assentamentos que o Citi anunciou hoje serão cobertos pelas reservas legais existentes e afetarão os ganhos no segundo trimestre de 2015.

Michael Corbat, diretor executivo da Citi, comentou: "O comportamento que resultou nos assentamentos que anunciamos hoje é um constrangimento para a nossa empresa e contrasta radicalmente com os valores do Citi. Começamos a agir rapidamente depois de tomar conhecimento dessas violações do nosso Código de Conduta e políticas, e nossa investigação interna até agora resultou em nove rescisões e ações disciplinares adicionais.

"Aprenderemos com essa experiência e continuaremos com as mudanças que já fizemos em nossos sistemas, controles e processos de monitoramento. Fomentar uma cultura de comportamento ético tem sido, e continua sendo, uma prioridade máxima para o Citi, # 8221; Acrescentou Corbat.

Os últimos anúncios sobre os assentamentos do Citi FX chegam a uma série de acordos anteriores alcançados. Em novembro de 2014, a Citi anunciou acordos para liquidar investigações sobre seus negócios de câmbio pela U. K. Financial Conduct Authority (FCA), o Escritório dos EUA da Controladora da Moeda (OCC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC).

Para ver o anúncio oficial do Citi, clique aqui.

Alguns pré-históricos para os assentamentos de hoje:

Maria Nikolova.

Últimas pesquisas de Maria Nikolova (ver todas)

O TradingView adiciona alertas e pedidos de um clique - 19 de maio de 2016 A ICE trará contratos de futuros de taxas de fundos para o mercado no final de 2016 - 19 de maio de 2016 A SwapClear da LCH & # 8217; compacta mais de US $ 1 quadrilhão de nocional autorizado - 19 de maio de 2016 Darwinex lança um novo recurso que permite aos comerciantes ocultar estratégias - 19 de maio de 2016.

Pós-navegação.

RBS atinge a liquidação de US $ 669 milhões com o Departamento de Justiça dos EUA e # 038; Reserva Federal.

A Barclays pagará a maior taxa de câmbio estrangeira e ISDAfix em £ 1,53 bilhão.

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